Les normes françaises et internationales ont mis en place un ensemble de processus qui permettent d’assurer la conformité de l’entreprise, de ses dirigeants et de ses salariés aux dispositions juridiques et éthiques qui leur sont applicables et ce, afin de les préserver de risques financiers, juridiques, judiciaires et réputationnels.
L’équipe pluridisciplinaire du cabinet accompagne les entreprises dans la mise en place et le suivi de ces normes de prévention des risques, de gouvernance et d’éthique en application des dispositions issues des textes relatifs à l’anti-corruption ( Loi Sapin II), au Droit de la concurrence, au RGPD, au devoir de vigilance et à la lutte contre le blanchiment :
– Audit de risques (pénaux mais aussi éthiques), audit de gouvernance de l’entreprise : CARLARA prend connaissance des activités de l’entreprise et de son fonctionnement pour établir une cartographie des risques et proposer des mesures permettant d’empêcher leur survenance.
– Mise en place de procédures internes de conformité adaptées à la structure et la culture de l’entreprise concernée : contrôles internes, codes de conduite, chartes éthiques, procédures d’alerte et de signalement, délégations de pouvoirs …
– Formation des dirigeants et salariés :
Notre objectif premier, lors de notre intervention en matière de compliance, est de sécuriser les activités de l’entreprise concernée et de promouvoir une démarche commune et fédératrice au sein de l’entreprise.
– Accompagnement dans le cadre d’enquêtes :
Nous assistons également les entreprises et leurs dirigeants dans le cadre des enquêtes de conformité diligentées par les autorités de régulation, sur le territoire français devant l’Association Française Anticorruption, comme à l’étranger (notamment préparation des auditions), ainsi que, le cas échéant, des contentieux judiciaires et administratifs en résultant.
– Accompagnement dans la phase de négociation avec le Parquet et/ou le Juge d’Instruction (CJIP) et assistance dans le cadre des enquêtes pénales
Nos partenaires pluridisciplinaires
L’offre de services en matière de compliance nécessite de fortes interactions avec d’autres experts que les avocats.
Ainsi, CARLARA a tissé des liens privilégiés et de confiance avec des prestataires, tels que des auditeurs, des consultants, des enquêteurs, et des experts-comptables, afin qu’ils apportent leurs références, leur compétence et leur savoir-faire.
CARLARA choisit ses partenaires en fonction de chaque client afin de dimensionner son offre de services aux besoins réels et la magnitude des enjeux des clients.
